特定非営利活動法人内視鏡外科フォーラム　通常総会議事録

1. 日時　2024年5月18日（土）　13時30分〜13時55分
2. 場所　山形テルサ　第1会場　アプローズ1（山形県山形市双葉町1丁目2-3）
3. 出席者数　社員総数128名のうち72名出席（うち表決委任者41名)
4. 審議事項
   • 議事録署名人選出の件
   • 第１号議案 名誉会員推戴の件
   • 第２号議案 役員等の件
   • 第３号議案 2023年度会計決算報告の件
   • 第４号議案 定款変更の件
5. 議事の経過の概要及び議決の結果
   議事録署名人選出の件
   事務局より総会設立の報告（定款第27条の規定に基づき定足数を満たしている）があり、佐々木章理事長より定款26条の議長の選出にて、新田浩幸氏が議長に選任された。議長より議事録署名人2名を選任したい旨を諮ったところ、馬場誠朗氏と森川孝則氏が全会一致で承認された。被選任者はその席上にて承諾。
   
   第１号議案 名誉会員推戴の件
   秋田大学学長就任に伴い令和6年4月6日付で南谷佳弘氏が理事を退任されたが、南谷氏は本フォーラムの活動に多大な支援をいただいたため名誉会員に推戴したい旨を諮ったところ、全会一致で承認された。
   
   第２号議案 役員等の件
   1. 役員の改選について、佐々木理事長より令和6年6月29日をもって役員の任期が満了する. 旨説明がなされ、現理事の佐々木章、羽渕友則、亀井尚、有田淳一、大泉弘幸、大木進司、小原航、内藤剛、馬場長、松村直樹、丸橋繁、皆川正仁、武者宏昭、渡邉学、齊藤元、坂本義之の16名と監事の田中淳一、小澤孝一郎の2名が再任され、出席した被選任者は令和6年6月30日付で、席上その就任を承諾した。
   2. 新たに新田浩幸氏（岩手医科大学医学部外科学講座）、大沼忍氏（東北大学病院総合外科下部消化管グループ 特命教授）、今井一博氏（秋田大学医学部胸部外科学講座 准教授）の3名の理事就任を諮ったところ全会一致で承認され、出席した被選任者は令和6年6月30日付で、席上その就任を承諾した。
   3. 第36回学術集会会長について丸橋繁氏（福島県立医科大学肝胆膵・移植外科学講座 教授）の選任を諮ったところ、全会一致で承認された。その後丸橋氏より選任のごあいさつと日程、開催場所の説明がなされた。
   4. 第37回学術集会会長について、有田淳一氏（秋田大学大学院医学系研究科　消化器外科学講座）の選任を諮ったところ、全会一致で承認された。
   
   第３号議案 2023年度会計決算報告の件
   「2023年度事業報告」、「収支決算報告書」について、佐々木章理事長より説明がなされ、原案どおり、全会一致で承認された。監査報告は、岡本道孝氏より報告の説明がなされ、全会一致で承認された。最後に、「2024年度事業計画案」、「2024度収支予算案」について、佐々木章理事長より説明がなされ、審議した結果、原案どおり全会一致で承認された。
   
   第４号議案 定款変更の件
   財務委員会、総務委員会、教育委員会の立ち上げ経緯や各委員会の目的等について佐々木章理事長より説明がなされた。その後定款の変更箇所についても説明を行い、変更内容について諮ったところ、原案どおり全会一致で承認された。

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、閉会を宣言した。
以上、議事録が正確であることを証します。

2024年5月18日　特定非営利活動法人内視鏡外科フォーラム　通常総会