特定非営利活動法人内視鏡外科フォーラム設立総会　議事録

1. 日時 平成30年９月9日（日）午後2時〜3時
2. 場所 東北労災病院管理棟５階会議室（宮城県仙台市青葉区台原４丁目３番21号）
3. 出席者数 16人出席
4. 審議事項
   • 議長及び議事録署名人の選任の件
   • 設立趣旨書及び確認書に関するの件
   • 定款に関する件、役員に関する件
   • 事業計画及び活動予算に関する件
   • 会費に関する件
   • 財産、事務所の所在地に関する件
   • 設立代表者選任に関する件
5. 議事の経過の概要及び議決の結果
   1. 徳村弘実氏が議長に選任され、議長は総会成立の要件を満たしていることを報告し、本総会の成立を宣言した。 議長より議事録署名人２名を選任したい旨を諮ったところ、松村直樹氏と小澤孝一郎氏が、全会一致で承認された。
   2. 議長より別紙設立趣旨書案の説明がなされ、この趣旨で特定非営利活動法人内視鏡外科フォーラムを設立したい旨を諮ったところ、全会一致で承認された。次に別紙確認書案の説明がなされ、特定非営利活動促進法第2条第２項第２号及び第12条第１項第3号の該当性を確認したところ、全会一致で承認された。
   3. 議長より別紙定款案の説明がなされ、原案どおり、全会一致で承認された。次に議長より役員の人選について諮り、審議の結果、別紙のとおり理事及び監事が全会一致で承認された。
   4. 設立初年度及び次年度の事業計画案並びに活動予算案について、議長から説明がなされ、審議した結果、原案どおり全会一致で承認された。
   5. 会費に関しては、正会員の年会費は7,000円、賛助会員は１万円としたい旨を諮ったところ、異議なく全会一致で承認された。
   6. 議長より別紙財産目録を説明し、この構成について諮ったところ、全会一致で承認された。また、議長より法人の事務所所在地について諮り、宮城県仙台市青葉区台原4丁目３番21号 独立行政法人労働者健康安全機構東北労災病院とすることが全会一致で承認された。
   7. 議長より、仙台市に対する設立認証申請等法人の設立手続に関する設立代表者を選任し、申請手続上の一切の権限（申請書類の字句訂正を含む）を委任したい旨を諮り、審議の結果、徳村弘実氏を設立代表者として選任することを全会一致で承認した。

以上、議事録が正確であることを証します。

日時：2018年５月26日（土）13:40～14:10

場所：秋田市にぎわい交流館（あう）3階多目的ホール　秋田市中通1-4-1

出席者：徳村弘実（代表世話人）、羽渕友則（当番世話人）、飯田正毅、大泉弘幸、大木進司、 小澤孝一郎、杉村好彦、田中淳一、諸橋　一（和嶋直紀　代理）、遠藤正章、 岡本道孝、阿部隆之、井上　宰、梅澤昭子、遠藤俊吾、太田　栄、大塚幸喜、 大西啓祐、大沼　忍、岡﨑慎史、貝羽義浩、加藤博久、神尾幸則、亀井　尚、 川口　清、川村英伸、笹田大敬、渋谷丈太郎、鈴木克彦、須藤幸一、陳　正浩、 中村崇宣（手島　仁 代理）、野村良平、羽渕友則、藤澤健太郎 、藤本博人、 水野　大、宮澤正紹、武者宏昭、本山　悟、森川孝則、矢野充泰、吉原秀一　 計43名、井上高光（事務局）

欠席：計46名　委任なし1名

委任：議長委任　34名、羽渕友則　5名、徳村弘実　4名、大沼　忍　1名、小澤孝一郎1名、矢野充泰　1名　委任計46名

司会進行：秋田大学　泌尿器科　　　羽渕　友則

• 議事に先立ち、羽渕友則当番世話人より挨拶があった。
• 本世話人会は、全90名中、43名の出席、46名の委任であり、会は成立する旨説明があり、承認された。

議事

1. 第28回収支決算報告について、大泉弘幸第28回当番世話人より報告があり、承認された。
2. 第28回収支決算監査について、岡本道孝監事より、監査報告がなされ、承認された。
3. 第29回開催概要および予算案について、羽渕友則当番世話人より説明。 年会費は当初5000円の予定であったが、今回より年会費3000円　参加費3000円となり6000円ずつ徴収となった。年会費分は本部に返金予定 収支は概ね従来通り6300000円　今回は優秀発表賞は見合わせることとなった
4. 世話人追加、異動、退任について、徳村弘実代表世話人より報告があり、承認された。
   • 世話人の資格確認について、2017年の本会で資格を成文化した。新世話人希望者は世話人申請書を事務局に提出する事になっていることの確認。
   • 新世話人候補として、以下の4名の医師の推薦があり、常任世話人会で審査し有資格であると判断された旨、報告があり、承認された。 山形県立中央病院　外科　　　　　　　　　　　　　　須藤　剛（後藤俊吾推薦） 弘前大学大学院医学研究科　胸部心臓血管外科学講座　境　雄大（對馬敬夫推薦） 盛岡赤十字病院　外科　　　　　　　　　　　　　　　大山健一（杉村好彦推薦） 東北医科薬科大学　消化器外科　　　　　　　　　　　安本明弘（徳村弘実推薦）
   • 世話人退任希望として、以下の医師の希望があった旨、報告があり、承認された。 岩手医科大学医学部　呼吸器外科学講座　教授　　　　谷田達男　副代表 佐藤病院 （由利本荘市）　　　　　　　　　　　 泉　啓一　世話人 両名は、名誉世話人に推挙され承認された。
   • 新常任世話人候補として、徳村弘実代表世話人より、羽渕友則当番世話人を常任世話人として推挙する旨、説明があり、承認された。
   • 世話人の異動として、以下の医師の紹介があった。 田中淳一世話人　昭和大学藤が丘病院消化器外科→横浜鶴ヶ峰病院 川村英伸世話人　盛岡赤十字病院外科→岩手県立二戸病院
5. 会則の変更について、徳村弘実代表世話人より今年度は特に変更点はない旨、説明があった。
6. 次回（第30回）当番世話人候補について、東北労災病院　外科　松村直樹世話人が常任世話人会で提案、推薦された旨説明があり、承認された。本来の順番ならば、青森県の施設が担当すべきところ、第30回の記念大会であるため、宮城県の東北労災病院で行うとの説明があった。日程、場所は2019年5月18日に仙台で予定している旨説明があった。
7. 次回（第30回）当番世話人候補について、東北労災病院　外科　松村直樹世話人が常任世話人会で提案、推薦された旨説明があり、承認された。本来の順番ならば、青森県の施設が担当すべきところ、第30回の記念大会であるため、宮城県の東北労災病院で行うとの説明があった。日程、場所は2019年5月18日に仙台で予定している旨説明があった。
8. その他の事項について、徳村弘実代表世話人より、従来は年会費を内視鏡外科フォーラム参加時に参加者のみ徴収してきたが、今後は内視鏡外科フォーラム参加のない場合でも会員からは年会費として徴収する旨説明があった。